证券代码：         证券简称：鸿利智汇       公告编号：2017-108

                      鸿利智汇集团股份有限公司

   关于全资子公司签订

 暨对外投资的公告本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月19日召开

第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司签订
 
  暨对外投资的议案》，具体情况如下： 一、对外投资概述 公司全资子公司东莞市良友五金制品有限公司（下称“良友五金”）为了扩大LED支架、精密零组件的生产规模，更好地为江西有限公司（以下简称“江西鸿利”）的LED封装生产基地提供原材料配套服务，其计划以自筹资金在南昌市临空经济区管理委员会园区内总投资不超过1亿元人民币建设LED支架及光学透镜生产项目。 为实施上述项目，由良友五金在南昌市注册设立全资子公司南昌市良友五金制品有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准）（下称“项目公司”），用于后续的投资经营。 二、合作方基本情况 （一）东莞市良友五金制品有限公司 公司名称：东莞市良友五金制品有限公司 类型：有限责任公司（法人独资，私营） 住所：东莞市石碣镇西南村东风北路大元工业区 法人代表：廖建文 注册资本：4,503万元 成立日期：2007年08月03日 经营范围：研发、生产、销售：电子类产品及配件、精密模具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 股权结构：公司持有其100%股权 关联关系：良友五金为公司全资子公司。 （二）南昌临空经济区管委会 南昌临空经济区管委会组建于2014年6月，是南昌市人民政府派出机构， 全面负责南昌临空经济区范围内的基础设施及产业的规划建设和运营，管委会实行企业化管理、市场化运作的管理机制，享有市一级经济管理权限。南昌临空经济区总规划面积为 223 平方公里，分为空港枢纽区、集聚发展区和临空辐射区三个功能区域。园区创新传统发展模式，通过扶持政策创新、行政服务创新、发展方式创新、商业配套创新、金融服务创新，以新型电子信息产业为主导方向，着力发展临空产业集群、拓展临空产业链、增强临空产业创新能力，重点突破航空运输物流业、临空型先进制造业、临空型现代服务业、临空型特色农业四大主导产业。 三、项目公司基本情况 公司名称：南昌市良友五金制品有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准） 注册资本：1,000万元（暂定，具体金额视投资进度而定） 法人代表：廖建文 股权结构：东莞市良友五金制品有限公司持有其100%股权 经营范围：电子产品及配件、精密模具研发、生产、销售（暂定，最终以工商登记为准） 关联关系：良友五金为公司全资子公司。 四、合作协议主要内容 （一）协议主体：南昌临空经济区管理委员会(以下简称“甲方”)、东莞市良友五金制品有限公司(以下简称“乙方”) （二）协议主要内容 1、自本协议签订之日起30天内，乙方在甲方园区内注册南昌项目公司并投资建设LED支架及光学透镜生产项目，注册资本1000万元人民币，总投资为1亿元人民币。 2、乙方承诺，自乙方南昌项目公司注册成立后5个月内投产；2018年主营业务收入逾1亿元人民币，年税收逾500万元人民币；2019年主营业务收入逾1.2亿元人民币，年税收逾600万元人民币；2020年主营业务收入逾1.4亿元人民币，年税收逾700万元人民币。 3、甲方承诺尽力帮助乙方按照相关规定获得国家高新技术企业资质，以享受相应各项税收优惠政策。 4、甲方保证积极帮助乙方争取国家、省、市支持产业发展的有关政策优惠。 5、乙方应按本协议的约定及项目投资计划及时进行注册、进资，完成税收。 （三）违约责任 任何一方未按本协议约定履行而造成对方损失，违约方应赔偿守约方的全部损失。 （四）生效日期 本合作协议经双方签字盖章后生效。 五、对外投资的目的、影响和风险 （一）投资的目的及影响 通过本次投资，能够扩充良友五金LED支架和精密零组件的生产规模，使良友五金成为中国领先的LED支架生产厂商、行业领先的精密零组件制造公司，更好地为江西鸿利LED封装生产基地提供原材料配套服务，有利于提升公司的盈利能力和核心竞争力。 （二）投资的风险 协议所涉及的总体投资规模、资金筹集、项目建设周期、经济效益预测需要进行可行性论证，存在一定的不确定性。随着后续项目的陆续实施，投资金额逐步增加，如项目不能顺利产生效益，相关费用的增加可能对公司经营业绩产生一定影响。 六、其他说明 1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、公司董事会授权良友五金管理人员签署办理本议案相关事项。 特此公告。 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 二�一七年十月十九日