公告编号：2016-040

  证券代码：836380        证券简称：泰立科技         主办券商：湘财证券

                   四川泰立科技股份有限公司

            第一届董事会第十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

     四川泰立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于2017年10月18日在公司会议室召开,本次会议已于2017年10月9日通过邮件和电话等方式通知。公司第一届董事会共有5名董事组成，本次会议实到董事5人。会议由董事长杨钦先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、 议案审议情况

本次董事会以现场表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于李晓鹃女士辞去财务总监职务的议案》

     原财务总监李晓鹃女士因个人原因辞去财务总监职务，提请董事会批准。

     表决结果：5票同意, 0票反对, 0票弃权。

     回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于任命杨娟女士为公司财务总监的议案》

                                                            公告编号：2016-040

     任命杨娟女士为公司财务总监，任职期限至本届董事会届满。

     表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

     回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。

  （三）审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议

  案》

     议案内容：详见 2018年10月 18日于全国股份转让系统指定

信息披露平台上披露的公司《2017年第二次临时股东大会通知公告》

（公告编号：2017-041）。

      表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件

     《四川泰立科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

     特此公告。

                                                四川泰立科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2017年10月18日