公告编号：2017-071

证券代码：834415         证券简称：恒拓开源          主办券商：中信建投

               恒拓开源信息科技股份有限公司

            董事、监事、高级管理人员变动公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二次监事会第一次会议于2017年10月16日审议并通过：

     任命刘菲菲女士为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

     本次会议召开3日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监

事3人。到会人持有公司股份1,414,430股，占股份总数的1.82%，

会议由刘菲菲主持。

     以上决议表决情况为：

     本次会议以3票赞成， 0票反对， 0票弃权，表决通过《关于

选举刘菲菲女士担任监事会主席的议案》。回避表决情况：本议案不涉及关联交易无须回避表决。

（二）被任免董监高的基本情况

     该任命监事会主席刘菲菲女士持有公司股份0股，占公司股本的

0%。

                                                             公告编号：2017-071

（三）任命/免职的原因

      因监事会换届，且为进一步完善公司的治理结构，选举刘菲菲女士为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

      根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016年 12月

30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公

司经检查及刘菲菲本人确认，截至公告之日，新任监事会主席刘菲菲不存在被列入失信执行人名单及被列入惩戒对象名单的情形，符合相关任职要求。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

      上述任免，未导致公司监事会成员人数低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

      上述任免不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

                                           恒拓开源信息科技股份有限公司

                                                                          监事会

                                                           2017年10月18日