证券代码：                证券简称：ST山水              编号：临2017--067

            山西广和传播股份有限公司

              第八届监事会第一次会议决议公告

     本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“山水文化”）第八届监事会第一次会议于2017年10月17日以现场方式在深圳市皇庭V酒店会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议：

     审议通过公司《关于选举第八届监事会主席的议案》

     公司第八届监事会非职工监事已经2017年第三次临时股东大会选举产生，职工监事已经公司全体职工大会民主选举产生。根据《公司章程》的有关规定，经监事会审议，公司监事选举廖鸣先生为公司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满（廖鸣先生简历附后）。

     表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

     特此公告。

证券代码：600234                证券简称：ST山水              编号：临2017--067

                            山西广和山水文化传播股份有限公司监事会

                                         二零一七年十月十八日

证券代码：600234                证券简称：ST山水              编号：临2017--067

附：

     廖鸣先生，汉族，籍贯湖北，出生于1985年12月，2008年毕

业于南京理工大学人力资源管理专业，本科学历，学士学位。

2008-2009年深圳市神舟电脑股份有限公司任行政人力助理；

2009-2011 年中国中科智担保集团股份有限公司任人力资源部副经

理；2011-2016年富昌金融（亚洲）集团有限公司任人力资源部经理；

2016年 11 月至今山西广和山水文化传播股份有限公司任综合部经

理。2017年6月至今担任山西广和山水文化传播股份有限公司监事

会主席。

     廖鸣先生已承诺，其与山水文化持股 5%以上的股东不存在关联

关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。