证券代码：       证券简称：      公告编号：2017-050

                      光大证券股份有限公司

           2017年第四次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2017年10月17日

(二)    股东大会召开的地点：上海市静安区新闸路 1508号静安国际广场

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           21

其中：A股股东人数                                                        20

       境外上市外资股股东人数（H股）                                    1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           2,393,901,603

其中：A股股东持有股份总数                                  2,239,945,969

       境外上市外资股股东持有股份总数（H股）               153,955,634

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                     51.92

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）                            48.58

       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                 3.34

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁薛峰先生主持了会议。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席1人，高云龙、葛海蛟、殷连臣、陈明坚、杨国平、

   朱宁、徐经长、熊焰、李哲平、区胜勤因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事8人，出席1人，刘济平、张敬才、汪红阳、朱武祥、张立民、

   王文艺、黄琴因工作原因未出席本次会议；

3、公司董事会秘书朱勤女士出席会议。

二、   议案审议情况

(一)    累积投票议案表决情况

1、审议关于选举公司第五届董事会董事的议案

议案  议案名称                         得票数             得票数占出是否

序号                                                         席会议有效  当选

                                                              表决权的比

                                                              例（%）

1.01  选举高云龙先生为公司董事         2,393,856,003      100.00是

1.02  选举葛海蛟先生为公司董事         2,393,856,003      100.00是

1.03  选举薛峰先生为公司董事            2,390,663,541       99.86是

1.04  选举居昊先生为公司董事            2,393,856,003      100.00是

1.05  选举殷连臣先生为公司董事         2,393,856,003      100.00是

1.06  选举陈明坚先生为公司董事         2,393,856,003      100.00是

1.07  选举薛克庆先生为公司董事         2,393,781,803       99.99是

2、审议关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案  议案名称                          得票数            得票数占出是否

序号                                                         席会议有效  当选

                                                              表决权的比

                                                              例（%）

2.01  选举徐经长先生为公司独立董事     2,393,823,003      100.00是

2.02  选举熊焰先生为公司独立董事       2,393,867,003      100.00是

2.03  选举李哲平先生为公司独立董事     2,393,867,003      100.00是

2.04  选举区胜勤先生为公司独立董事     2,393,867,003      100.00是

3、审议关于选举公司第五届监事会成员的议案

议案  议案名称                          得票数            得票数占出是否

序号                                                         席会议有效  当选

                                                              表决权的比

                                                              例（%）

3.01  选举刘济平为公司监事              2,393,686,532       99.99是

3.02  选举张敬才为公司监事              2,393,686,532       99.99是

3.03  选举汪红阳为公司监事              2,393,825,203      100.00是

3.04  选举朱武祥为公司外部监事         2,393,686,532       99.99是

3.05  选举张立民为公司外部监事         2,393,825,203      100.00是

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案            议案名称                  同意           反对        弃权

序号                                   票数    比例票  比例票  比例

                                                 （%）数  （%）数  （%）

1.00    审议关于选举公司第五届董事会董事          -       -    -     -    -      -

        的议案

1.01    选举高云龙先生为公司董事          6,201,786   99.39    -     -    -      -

1.02    选举葛海蛟先生为公司董事          6,201,786   99.39    -     -    -      -

1.03    选举薛峰先生为公司董事            5,230,786   83.83    -     -    -      -

1.04    选举居昊先生为公司董事            6,201,786   99.39    -     -    -      -

1.05    选举殷连臣先生为公司董事          6,201,786   99.39    -     -    -      -

1.06    选举陈明坚先生为公司董事          6,201,786   99.39    -     -    -      -

1.07    选举薛克庆先生为公司董事          6,127,586   98.20    -     -    -      -

2.00    审议关于选举公司第五届董事会独立          -       -    -     -    -      -

        董事的议案

2.01    选举徐经长先生为公司独立董事      6,171,386   98.90    -     -    -      -

2.02    选举熊焰先生为公司独立董事        6,201,786   99.39    -     -    -      -

2.03    选举李哲平先生为公司独立董事      6,201,786   99.39    -     -    -      -

2.04    选举区胜勤先生为公司独立董事      6,201,786   99.39    -     -    -      -

3.00    审议关于选举公司第五届监事会成员          -       -    -     -    -      -

        的议案

3.01    选举刘济平为公司监事             6,034,915   96.72    -     -    -      -

3.02    选举张敬才为公司监事             6,034,915   96.72    -     -    -      -

3.03    选举汪红阳为公司监事             6,159,986   98.72    -     -    -      -

3.04    选举朱武祥为公司外部监事          6,034,915   96.72    -     -    -      -

3.05    选举张立民为公司外部监事          6,159,986   98.72    -     -    -      -

(三)    关于议案表决的有关情况说明

各子议案涉及相关候选人均当选。

三、   律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：姚磊、张倩

2、律师鉴证结论意见：

光大证券本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、   备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

                                                         光大证券股份有限公司

                                                             2017年10月18日