洁昊环保:第二届董事会第四次会议决议公告
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摘要:上海洁昊环保股份有限公司 股份简称:洁昊环保 股份代码:831208 公告编号:2017-059 上海洁昊环保股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重
上海洁昊环保股份有限公司
股份简称:洁昊环保 股份代码:831208 公告编号:2017-059
上海洁昊环保股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
上海洁昊环保股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2017年10月17日在上海市普陀区丹巴路99号B3栋8层公司会议室召开。会议由董事长肖惠娥主持,应出席本次会议的董事为8人,实际出席会议的董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
与会董事经认真审议并以记名投票表决方式,通过如下议案:
1、 审 议通过《关于公司权益分派的议案》,并提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知
同意公司以现有股本97,512,147为基数,向全体股东每股派发现金红利0.34
元人民币(含税),共计派发现金红利33,154,129.98元人民币。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
2、 审 议通过《关于公司变更股票转让方式的议案》,并提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知
同意公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
3、 审 议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更股票转让方式及权益分派相关事宜的议案》,并提交股东大会审议,股东大会召开时间另行1
上海洁昊环保股份有限公司
通知
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
《上海洁昊环保股份有限公司公司第二届董事会第四次会议决议》
特此公告。
上海洁昊环保股份有限公司
董事会
2017年10月17日
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