证券代码：            证券简称：          公告编号：2017-102

                 山东金城医药集团股份有限公司

             2017年第三次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

    2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；

    3、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情况；

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：2017年10月17日下午14:00

    2、网络投票时间：2017年10月16日-2017年10月17日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月17日上午

9:30-11:30，下午13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年10月16日15:00

至2017年10月17日15:00的任意时间。

    3、会议召集人：公司董事会

    4、现场会议召开地点：山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室

    5、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东28人，代表股份236,347,118股，占上市公司总股

份的60.1159％。

    其中：通过现场投票的股东13人，代表股份125,321,516股，占上市公司总股

份的31.8761％。

    通过网络投票的股东 15 人，代表股份 111,025,602 股，占上市公司总股份的

28.2398％。

中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东17人，代表股份12,919,824股，占上市公司总股份

的3.2862％。

    其中：通过现场投票的股东3人，代表股份388,000股，占上市公司总股份的

0.0987％。

    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 12,531,824 股，占上市公司总股份的

3.1875％。

    6、本次股东大会由董事长赵叶青先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

     二、议案审议情况

    1.00关于参与设立有限合伙企业暨关联交易的议案。

    同意236,347,118股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意12,919,824股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见书

    北京市金杜律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、山东金城医药集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议；

    2、北京市金杜律师事务所关于山东金城医药集团股份有限公司2017年第三次

临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                               山东金城医药集团股份有限公司

                                                   二�一七年十月十七日