中核钛白:第五届监事会第十九次(临时)会议决议公告
来源:中核钛白
摘要:股票代码:002145 股票简称:中核钛白 公告编号:2017-059 中核华原钛白股份有限公司 第五届监事会第十九次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核
股票代码: 股票简称: 公告编号:2017-059
中核华原钛白股份有限公司
第五届监事会第十九次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司(下称“公司”)监事会于2017年10月13日以电子邮件方式发
出关于召开第五届监事会第十九次(临时)会议的通知及相关资料。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,于2017年10月16日以专人送达或传真方式进行了审议表决,会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。本次会议经公司监事表决,形成了如下决议:
一、 审议通过了《关于补选公司第五届监事会监事的议案》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票占总票数的100%。
经第五届监事会提名,同意补选顾德明先生为公司第五届监事会监事候选人,任期自就任之日起至第五届监事会任期届满之日止,经公司本次监事会审议通过,并将本议案提交公司股东大会投票表决。具体内容详见2017年10月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于监事(监事会主席)辞职及补选监事的公告》(公告编号2017-065)。
备查文件:
1.中核华原钛白股份有限公司第五届监事会第十九次(临时)会议决议。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
监事会
2017年10月17日
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