股票简称：           证券代码：           编号：2017-062

                        国信证券股份有限公司

              2017年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    ★特别提示：本次股东大会未出现否决议案；未变更以往股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1、会议时间：

    （1）现场会议召开时间：2017年10月16日14:50

    （2）网络投票时间：2017年10月15日-2017年10月16日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年10月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年10月15日15:00至2017年10月16日15:00期间的任意时间。

    2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

    3、现场会议召开地点：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：何如董事长

    二、会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共17人，代表股份数

6,883,193,169股，占公司有表决权股份总数的83.9414%。其中：

    1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份数4,814,342,165股，占公司有表决权股份总数的58.7115%；

    2、以网络投票方式参加本次会议的股东11人，代表股份数2,068,851,004股，占公司有表决权股份总数的25.2299%。

    公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

    （一）审议通过《关于选举公司董事的议案》，同意选举刘小腊先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效

    总表决结果：同意6,883,005,069股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9973%；反对188,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

    其中中小股东表决情况：同意696,569,738股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9730%；反对188,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0270%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

    （二）审议通过《关于选举公司监事的议案》，同意选举冯小东先生为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效

    总表决结果：同意6,883,005,069股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9973%；反对188,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

    其中中小股东表决情况：同意696,569,738股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9730%；反对188,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0270%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

    2、见证律师姓名：支毅、敖华芳

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    《国信证券股份有限公司关于董事和监事任职的公告》与本决议同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及指定媒体公告。

    五、备查文件

    1、国信证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；

    2、关于国信证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                                  国信证券股份有限公司董事会

                                                               2017年10月17日