证券代码：603520          证券简称：司太立       公告编号：临2017-055

                    浙江司太立制药股份有限公司

                第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2017年10月13日下午3点30分在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料于2017年10月9日以电子邮件和电话方式向全体监事发出。

会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事陶芳芳女士以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席陈方超先生召集并主持，公司财务负责人施肖华先生、董事会秘书颜文标女士列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于转让仙居县农村信用合作联社部分股权暨关联交易的议案》经审议，公司监事会同意公司转让仙居农村信用合作联社全部股权，其中向胡锦生先生转让仙居农村信用合作联社4,753,128股份，转让价格为人民币1,463.15万元。

    胡锦生先生为公司控股股东兼实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，本次交易构成关联交易。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避2票。

    本次交易的具体内容详见公司于2017年10月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于转让仙居县农村信用合作联社部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-056）

    2、审议《关于转让仙居县农村信用合作联社部分股权的议案》

    经审议，公司监事会同意公司转让仙居农村信用合作联社全部股权，其中向李勤俭先生转让仙居农村信用合作联社1,500,000股份，转让价格为人民币463.50万元。

    经核查，李勤俭先生及其实际控制企业与公司不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    本次交易的具体内容详见公司于2017年10月17日披露于上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）的《关于转让仙居县农村信用合作联社部分股权的公告》（公告编号：临2017-057）

    特此公告。

                                                  浙江司太立制药股份有限公司

                                                              监事会

                                                      二�一七年十月十七日