公告编号：2017-042

证券代码：838610          证券简称：九州风行        主办券商：安信证券

                   北京九州风行旅游股份公司

              第一届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

 （一）会议召开情况

       1、会议通知的时间和方式：2017年9月29日，书面通知。

       2、会议召开时间：2017年10月13日

       3、会议召开地点：公司会议室

       4、会议召开方式：现场

       5、会议召集人：董事长

       6、会议主持人：董事长韩铁先生

       7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

 （二）会议出席情况

      应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

                                                            公告编号：2017-042

 （一）审议通过《关于北京九州风行旅游股份公司设立分公司》的

          议案

     1、议案内容

     为了拓展公司的业务，以推动公司长远的发展，公司拟决定分别在武汉、西安、成都、重庆、杭州、南京、济南设立分公司。

     2、议案表决结果：

     同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况：

     本议案不涉及关联交易，无需回避。

     4、提交股东大会表决情况：

     根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

     （一）《北京九州风行旅游股份公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

                                                北京九州风行旅游股份公司

                                                                        董事会

                                                          2017年10月16日