公告编号：2017-025

证券代码：870324         证券简称：思维福特          主办券商：安信证券

            江苏思维福特机械科技股份有限公司

              第一届董事会第七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、会议召开情况

     江苏思维福特机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议通知于2017年9月25日以书面方式发出。会议于2017年10月12日9时在公司会议室以现场会议方式招开。本次会议由董事长李维主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     二、会议表决情况

     本次会议以举手表决的方式通过如下议案：

     （一）审议通过《关于聘任日本深作祯夫先生担任公司副总经理的议案》。

     现聘任日本主轴技术专家深作祯夫担任公司副总经理，负责公司机械主轴、电主轴研发指导工作，任职期限自第一届董事会第七次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

                                                            公告编号：2017-025

     回避表决情况：无。

     三、备查文件

     《第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

                                     江苏思维福特机械科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年10月16日