公告编号：2017-037

证券代码：430705         证券简称：万惠金科          主办券商：中投证券

               广州万惠金控科技股份有限公司

                              董事变动公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一临时

股东大会于2017年10月16日审议并通过：

     任命高丽女士为公司新任董事，任期自2017年10月16日起至

2018年8月29日，与本届董事会董事剩余任期一致。

     本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东

7人。到会人持有公司股份165,448,750股，占股份总数的98.72%，

会议由陈宝国主持。

     以上决议表决情况为：

     同意股数165,448,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

     该任命董事高丽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

                                                             公告编号：2017-037

（三）任命/免职的原因

      鉴于康德胜先生因个人原因辞去董事职务，经2017年第一次临

时股东大会决议审议通过，选举高丽女士为新任董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

      新任董事任职后，公司董事会人数符合《公司法》《公司章程》规定人数，对公司董事会成员人数无不利影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

      新董事的上任，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件目录

《广州万惠金控科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议

决议》

                                           广州万惠金控科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                           2017年10月16日