公告编号：2017-038

证券代码：836677         证券简称：中谊抗震          主办券商：民生证券

               镇江中谊抗震科技股份有限公司

                              监事变动公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第五次临

时股东大会于2017年10月12日审议并通过：

     任命刘茹女士为公司第一届监事会监事，任职期限为股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

     本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

2人。到会人持有公司股份32,084,000股，占股份总数的100.00%，

会议由董事长范建军主持。

     以上决议表决情况为：

     同意股数32,084,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

     该任命监事刘茹持有公司股份0 股，占公司股本总额的0.00%。

     刘茹不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体                                                             公告编号：2017-038

实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。

（三）任命/免职的原因

      原监事纪晶晶因个人原因辞去监事职务导致监事会人员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司召开股东大会，任命新的监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

      刘茹女士任职后,公司监事会人数符合《公司法》及公司章程的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

      本次任命新任监事不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《镇江中谊抗震科技股份有限公司2017年第五次临时股东大

会决议》

（二）《刘茹女士简历》

      特此公告。

                                           镇江中谊抗震科技股份有限公司

                                                                          监事会

                                                           2017年10月16日