股票代码：           股票简称：          编号：临2017－036

                        中牧实业股份有限公司

      第七届监事会2017年第二次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2017年第二次临时

会议通知于2017年10月10日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于

2017年10月13日以通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。符合

《公司法》、《公司章程》的规定。

    经与会监事审议，会议表决通过如下议案：

    一、关于审议中牧股份第一期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    监事会认为: 公司第一期股票期权激励计划(草案)及摘要的内容符合《公司

法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形,不存在违反相关法律、行政法规的情形。

    该议案需提交股东大会审议。

    二、关于制定《中牧股份第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    监事会认为:《中牧股份第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司第一期股票期权激励计划的顺利实施，有利于进一步完善公司法人治理结构,促进公司建立健全激励约束机制,充分调动公司高级管理人员及核心员工的积极性、增强责任感、提高凝聚力,将员工利益与股东利益、公司利益紧密连接在一起, 实现公司的持续健康发展，且不会损害公司及全体股东利益。

    该议案需提交股东大会审议。

    三、关于核实中牧股份第一期股票期权激励对象名单的议案

    在对第一期股票期权激励计划激励对象名单进行初步核查后,监事会认为:列入公司本次第一期股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司第一期股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司第一期股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    特此公告

                                                     中牧实业股份有限公司监事会

                                                                 2017年10月16日