证券代码：         证券简称：         公告编号：2017105

                     河南恒星科技股份有限公司

               第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议基本情况

    河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2017年10月8日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出，会议于2017年10月13日上午9时30分在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定。

    （一）审议通过了《关于改聘2017年度审计机构的议案》；

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    因公司原聘审计机构瑞华会计事务所（特殊普通合伙）相关审计团队转入安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），该审计团队在以往的审计工作中表现出了应有的业务水平和职业道德，较好地完成了公司财务报表审计等工作，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟改聘安永华明为公司2017年度审计机构。关于报酬事项双方约定：年度审计费用预计为35万元人民币，包括公司及合并报表、子公司的审计（公司控股子公司河南恒星钢缆股份有限公司聘请审计机构须该公司单独审议批准），免费为公司提供日常咨询服务，中期审计及临时项目的费用另行商议，聘期自公司股东大会审议通过之日起至2017年度报告披露之日止。

    董事会认为安永华明具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度审计工作要求。董事会同意聘任安永华明负责公司2017年度的审计工作。

    详情见公司2017年10月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于改聘2017年度审计机构的公告》。

    该议案需提交公司股东大会进行审议。

    （二）审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》；

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    本次董事会一致同意公司使用闲置募集资金不超过85,000万元人民币用于购买银行保本型理财产品。

    详见公司2017年10月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》。

    该议案需提交公司股东大会进行审议。

    （三）审议通过了《关于新增 2017 年度日常关联交易金额预计的议案》；

    表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

    关联董事谢保万先生对该议案回避表决。

    详见公司2017年10月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于新增2017年度日常关联交易金额预计的公告》。

    （四）审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    公司董事会同意于2017年10月31日召开2017年第四次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。

    详情见公司2017年10月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。

    二、独立董事意见及中介机构核查意见

    公司独立董事对本次董事会审议的相关议案发表了事前认可意见及独立意见，公司保荐机构股份有限公司对本次董事会审议的相关议案发表了核查意见。详见2017年10月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项发表的事前认可意见》、《公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项的核查意见》及《海通证券股份有限公司关于新增河南恒星科技股份有限公司2017年度日常关联交易金额预计的核查意见》。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

    2、公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项发表的事前认可意见；

    3、公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见；4、海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项的核查意见；

    5、海通证券股份有限公司关于新增河南恒星科技股份有限公司2017年度日常关联交易金额预计的核查意见。

    特此公告

                                         河南恒星科技股份有限公司董事会

                                               2017年10月14日