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福建金森:关于第四届董事会第二次会议决议的公告
来源：福建金森
摘要：证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2017-075 福建金森林业股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一
证券代码： 证券简称： 公告编号：JS-2017-075
福建金森林业股份有限公司
关于第四届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2017年10月10日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2017年10月13日下午2点30分在将乐县水南镇三华南路金森大厦会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，以通讯表决方式出席会议的人数为2人，分别是：王吓忠、郑溪欣。全体监事和董事会秘书列席了会议。会议由董事长张锦文先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：
1、审议通过了《关于投资设立三明市金山林权流转经营有限公司的议案》； 表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
《关于对外投资的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《福建金森林业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
特此公告！
福建金森林业股份有限公司
董事会
2017年10月13日
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