北新建材:第六届董事会第八次临时会议决议公告
来源:北新建材
摘要:证券代码: 000786 证券简称: 北新建材 公告编号:2017-035 北新集团建材股份有限公司 第六届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事
证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2017-035
北新集团建材股份有限公司
第六届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第八次临时会议于2017年10月13日召开,会议通知于2017年10月9日以电子邮件方式发出,本次会议以传真方式(包括直接送达和电子邮件方式)进行表决。全体 9 名董事参加了表决,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
会议表决通过了以下决议:
1.审议通过了《公司2017年第三季度报告》
该议案内容详见公司于2017年10月14日刊登在巨潮资讯网(网址:
http://www.cninfo.com.cn)上的《2017年第三季度报告全文》。
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
2.审议通过了《关于公司资产核销的议案》
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
3.审议通过了《关于董事会专门委员会审议事项的议案》
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
三、备查文件
第六届董事会第八次临时会议决议
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2017年10月13日
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