证券代码：     证券简称：    公告编号：2017-98

                湖北京山轻工机械股份有限公司

                 九届八次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     1．湖北京山轻工机械股份有限公司九届八次董事会会议通知于2017年9

月29日以亲自送达、内部OA、微信或电子邮件的方式发出。

     2．本次董事会会议于2017年10月13日上午9时以现场会议和电话会议

的方式召开。

     3．本次董事会会议应出席会议的董事为8人，实际出席会议的董事8人。

     4．本次会议由公司董事长李健先生主持，参加现场会议的董事4人，其余

4人以电话会议形式参加会议，公司监事会全体成员及高管列席了会议。

     5．本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，董事李健先生、周世荣先生、方伟先生、王伟先生为本次员工持股计划的参与人回避表决，由其他 4名董事进行表决,审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划延期一年的议案》。

    2017年9月29日，公司第一期员工持股计划第二次持有人会议以现场结合

电话会议方式召开会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期一年的议案》，并提请公司董事会审议该议案。董事会同意将公司第一期员工持股计划存续期延长一年。如延长一年期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

    具体内容详见刊登于2017年10月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于公

司第一期员工持股计划延期一年的公告》（公告编号2017-99）。

    三、备查文件

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2. 公司第一期员工持股计划第二次持有人会议决议；

    3. 深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                    湖北京山轻工机械股份有限公司

                                          董       事       会

                                         二○一七年十月十三日