证券代码：       证券简称：        公告编号：2017-029

                          宁波弘讯科技股份有限公司

                  第二届董事会2017年第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

     2017年10月11日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会2017年第八次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2017年9月30日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于董事会换届推举公司第三届董事会董事候选人的议案》

     1、审议《关于董事会换届推举6名非独立董事候选人的议案》

     1.1审议《关于推举熊钰麟先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

     1.2审议《关于推举俞田龙先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

     1.3审议《关于推举林庆文先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

     1.4 审议《关于推举何万山先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

     表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

     1.5审议《关于推举周筱龙女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

     1.6审议《关于推举阴昆先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

     表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

     2、审议《关于董事会换届推举3名独立董事候选人的议案》

     2.1审议《关于推举温学礼先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

     2.2审议《关于推举陈俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

     2.3审议《关于推举唐功远先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

     上述董事候选人简历附后。

     本议案需提交公司股东大会审议通过。

     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

     提名为独立董事候选人的事项须经上海证券交易所备案审核，审核无异议后，尚需提交公司股东大会审议。

     （二）审议通过《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《弘讯科技：关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告》。

     公司保荐机构股份有限公司发表了同意的核查意见，独立董事发表了相关独立意见，意见内容均披露于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）。

     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

     （三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目调整实施进度事项的议案》

     上述议案详细情况请见公司于上海证券交易所网站

 （http://www.sse.com.cn/）披露的《弘讯科技：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目调整实施进度事项的公告》。

     公司保荐机构西南证券股份有限公司发表了同意的核查意见，独立董事发表了相关独立意见，意见内容均披露于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

    拟定于2017年10月31日下午14:30在公司二楼会议室召开公司2017年第二次临时股东大会。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

    特此公告。

                                            宁波弘讯科技股份有限公司董事会

                                                               2017年10月12日

    附件：董事候选人简历

    熊钰麟，男，1954年10月出生，中国台湾人，大学学历，为公司主要创始

人。1984年6月成立台湾弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”），2001

年9月创立宁波弘讯科技有限公司（以下简称“弘讯有限”），1989年2月至今

担任台湾弘讯董事长，2010年12月至今担任桥弘数控科技（上海）有限公司（以

下简称“上海桥弘”）董事长，2011年9月至今担任公司董事长，2011年8月至

今担任RedFactorLimited公司董事长。2015年6月至今担任广东伊雪松

设备有限公司董事长，2016年8月至2016年12月曾担任EQUIPAGGIAMENTI

ELETTRONICIINDUSTRIALIS.p.A公司（以下简称“意大利EEI公司”）董事长。

    俞田龙，男，1967年3月出生，中国国籍，本科学历。2003年5月至2008

年9月担任弘讯有限业务经理，2008年10月至2011年9月担任弘讯有限副总

经理，2011年9月至今担任公司总经理，2012年2月至今任公司董事，2011年

8月至今任宁波和圆投资管理合伙企业（合伙企业）执行事务合伙人。

    林庆文，男，1956年12月出生，中国台湾人，大专学历。1984年7月至

2008年1月任湾弘讯技术部经理，2008年2月至2010年1月任台湾弘讯副总经

理，2010年2月至2016年4月任台湾弘讯总经理，2016年5月至今担任台湾弘

讯副董事长，2003年8月至今任公司董事，2011年8月至今任一园科技股份有

限公司董事。

    何万山，男，1964年6月出生，中国台湾人，大专学历。1988年3月至2006

年3月历任台湾弘讯品保部经理、生产部经理，2006年3月至2010年3月任台

湾弘讯生产部经理，2010年4月至2016年4月先后担任台湾弘讯品保部经理、

资材部经理、副总经理，2016年5月至今担任台湾弘讯总经理，2001年9月至

今任公司董事，是行业标准《机械电气设备塑料机械计算机控制系统第1部分：

通用技术条件》（GB/T24113.1-2009）的主要起草人。

    周筱龙，女，1967年4月出生，中国台湾人，大学学历。1990年7月开始

担任台湾弘讯软件部工程师、海外工作组经理，2004年2月开始至今担任台湾

弘讯董事，2006年9月至2011年1月担任上海桥弘软件研发部经理、副总经理，

2011年4月至今担任公司副总经理，2011年11月至今任上海桥弘副董事长，2014

年10月至今任公司董事。

    阴昆，男，1979年8月出生，中国国籍，本科学历。2005年4月至2011

年3月历任上海桥弘研发部组长、经理、副总经理，2011年4月至今担任公司

副总经理，2011年11月至今任上海桥弘董事，2014年10月至今任公司董事，

2016年2月至今任上海伊意亿新能源科技有限公司董事长，2017年1月至今担

任意大利EEI公司董事长。

    温学礼，男，1946年1月出生，中国国籍。毕业于清华大学无线电电子专

业，大学本科学历。历任第四机械工业部四局工程师，电子部元器局元件处副处长，中国电子基础产品装备公司副总经理、总经理，中国电子元件行业协会理事长、中国电子学会元件分会主任委员。目前还兼任深圳股份有限公司、上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事。

    陈俊，男，1977年5月出生，中国国籍。浙江大学管理学院财务与会计学

系副教授、博士生导师，会计学博士，浙江大学工商管理（会计学）博士后，美国德克萨斯大学Austin分校、香港中文大学、香港理工大学、香港城市大学访问学者。曾任安徽财经大学讲师，浙江大学管理学院会计学讲师；现任浙江大学管理学院财务与会计学系副教授、博士研究生导师、会计学本科专业项目主任、MBA国际会计项目主任、MPAcc项目专业委员会委员，兼任中国政府审计研究中心特约研究员、国际创业学院投融资研究中心主任、杭州市职业经理人发展研究会常务理事、浙江大学全球创业研究中心研究员。目前还兼任安徽山河药用辅料股份有限公司、上海岱美汽车内饰件股份有限公司、浙江台华新材料股份有限公司和浙江股份有限公司独立董事。

    唐功远，男，1956年10月出生，中国国籍，律师。1979至1983北京大学，

法律学，学士学位；1983至1986，北京大学，经济学，硕士学位；1997至1999，

加州大学戴维斯法学院法律专业，硕士学位。其它培训经历，1990至1992，旧

金山州立大学商学院，国际经济，获得结业证书；2006 年哈佛大学法学院，国

际律师，获得结业证书。1986至1990，烟台大学法学院讲师；1993至1997，

中美贸易与投资公司法律顾问；2000至2001，新纪元律师事务所律师；2001至

2015，国际商业机器公司法律顾问；2015 至今，君泽君律师事务所律师。目前

还兼任广西慧金科技股份有限公司独立董事、弘康人寿保险股份有限公司独立董事。