证券代码：       证券简称：    公告编号：临2017-025

债券代码：122387       债券简称：15城乡01

            北京城乡商业（集团）股份有限公司

           2017年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2017年10月12日

(二)    股东大会召开的地点：公司第一会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             107,167,836

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   33.8277

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网格投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王禄征先生主持。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席了此次会议；公司高级管理人员按《公司法》及《公司章程》

   列席。

二、   议案审议情况

(一)    累积投票议案表决情况

1、关于公司变更部分董事的议案

                                                  得票数占出席

议案序号       议案名称       得票数         会议有效表决  是否当选

                                                  权的比例（%）

1.01           白凡             107,162,036        99.9945是

1.02           郑军             107,160,036        99.9927是

1.03           于仲福           107,159,036        99.9917是

2、关于公司变更部分监事的议案

                                                  得票数占出席

议案序号       议案名称       得票数         会议有效表决  是否当选

                                                  权的比例（%）

2.01           郑利军           107,162,036        99.9945是

2.02           焦瑞芳           107,161,036        99.9936是

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案   议案名称           同意                反对              弃权

序号                  票数     比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

1.01   白凡           886,748  99.3501

1.02   郑军           884,748  99.1260

1.03   于仲福        883,748  99.0140

2.01   郑利军        886,748  99.3501

2.02   焦瑞芳        885,748  99.2381

三、   师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市百瑞律师事务所

    律师：高爱国、乔利斌

2、律师鉴证结论意见：

    公司本次大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员的资格合法有效；本次股东大会表决程序符合法律及相关规定。公司本次股东大会的表决结果合法有效。

四、   备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                          北京城乡商业（集团）股份有限公司

                                                              2017年10月13日