证券代码：          证券简称：        公告编号：2017-083

                         信质电机股份有限公司

                 2017年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

                2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

                3.本次股东大会第四项议案采用累积投票制表决；

                4.本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式召开

    一、会议召开及出席情况

    (一)、会议召开情况：

    1．股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

    2．股东大会的召集人：公司董事会

    3．会议召开日期和时间：

    现场会议召开时间：2017年10月11日14:00

    网络投票时间：2017年10月10日-2017年10月11日。其中：

    (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10

月11日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

    (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年10月10日

下午15:00至2017年10月11日15:00期间的任意时间。

    4．现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号

                             信质电机股份有限公司九号楼四楼418会议室

    5．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

    6．本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    (二)、会议出席情况：

    1、出席的总体情况

    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共8人，代表有表决权的股份

228,180,500股，占公司股份总数的57.0423%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份228,172,300股，占公司股份总数的57.0402%；出席网络投票的股东共2人，代表有表决权股份8,200股，占公司股份总数的0.0021%。

    2、中小股东投票情况

    参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共4人，代表有表决权的股份11,520,500股，占公司股份总数的2.8800%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代表共2人，代表有表决权股份11,512,300股，占公司股份总数的2.8779%；出席网络投票的股东共2人，代表有表决权股份8,200股，占公司股份总数的0.0021%。

    公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场投票和网络投票表决。会议审议通过以下决议：

    1 审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

    表决情况：同意228,180,500股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

    其中中小股东表决情况为：同意11,520,500股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

    表决结果：通过。

    2 审议通过《关于修订

 的议案》

    表决情况：同意228,180,500股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

    其中中小股东表决情况为：同意11,520,500股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

    3 审议通过《关于对参股公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司进行增

资的议案》

    表决情况：同意228,180,500股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

    其中中小股东表决情况为：同意11,520,500股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

    表决结果：通过。

    4 审议《关于补选非独立董事的议案》

    4.01 选举张广先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

    表决情况：同意228,172,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权8,200股(其中，因未投票默认弃权8,200股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0036%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

    其中中小股东表决情况为：同意11,512,300股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.9288%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权8,200股(其中，因未投票默认弃权8,200股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0.0712%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

    表决结果：通过。

    4.02 选举于德运先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

    表决情况：同意228,172,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权8,200股(其中，因未投票默认弃权8,200股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0036%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

    其中中小股东表决情况为：同意11,512,300股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.9288%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权8,200股(其中，因未投票默认弃权8,200股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0.0712%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

    表决结果：通过。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京德恒律师事务所现场见证，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

    《法律意见书》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    四、备查文件

    1本次股东大会决议；

    2见证律师法律意见书。

    特此公告。

                                                      信质电机股份有限公司

                                                              董事会

                                                         2017年10月11日