公告编号：2017-043

证券代码：832667           证券简称：竹林松大          主办券商：

                      竹林松大科技股份有限公司

             第一届董事会第三十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

     一、会议召开情况：

     竹林松大科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十三次会议（ 以下简称“会议”）于2017年10月9日上午9:00在公司会议室召开。会议由董事长张咏辉主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席的董事为5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、会议议案及表决情况

  与会董事认真审议并以投票表决方式，通过以下议案：

      （1）审议通过《关于对公司在河南巩义农村商业银行股份有限公司小关支行600万贷款到期续贷进行审议的议案》

     议案内容：公司在河南巩义农村商业银行股份有限公司小关支行的600

万贷款已于2017年9月18日到期，现申请续贷，此次贷款以应收账款和

公司豫A98678车辆作为质押，公司股东张咏辉、李海莲提供担保责任，

具体内容以与银行实际签署的合同为准。

     表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

                                                                  公告编号：2017-043

     回避表决情况：关联董事张咏辉、李海莲涉及本议案，回避表决。

     该议案尚需提交股东大会审议。

（2）审议通过《关于股东为公司借款提供保证担保的偶发性关联交易的议案》。

     议案内容：该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上公布的《关于股东为公司借款提供保证担保的关联交易公告》（公告编号：2017-044）

     表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

     回避表决情况：关联董事张咏辉、李海莲涉及本议案，回避表决。

     该议案尚需提交股东大会审议。

（3）审议通过《关于公司为河南省恒昌建材科技有限公司向巩义浦发村镇银行股份有限公司借款5,000,000.00元提供延续担保事宜》.

     议案内容：公司拟为河南省恒昌建材科技有限公司向巩义浦发村镇银行股份有限公司借款5,000,000.00元提供延续担保，具体担保事宜与以银行实际签订的合同为准，并授权管理层办理相关手续。

     表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

     回避表决情况：本议案无需回避表决。

     根据《公司章程》和《对外担保管理办法》，该议案无需提交股东大会审议。

（4）审议通过《关于提请召开2017年第七次临时股东大会的议案》。

       表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

 四、备查文件

《竹林松大科技股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

                                                           公告编号：2017-043

特此公告。

                                               竹林松大科技股份有限公司

                                                                        董事会

                                                          2017年10月11日