证券代码：          证券简称：          公告编号：2017-048

                 吉林省集安益盛药业股份有限公司

               2017年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

    3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

    4、上述议案中议案1、2属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

   一、会议召开情况

    1、召开时间：

    现场会议时间：现场会议时间：2017年10月11日（星期三）下午14:30。

    网络投票时间为：2017年10月10日至11日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年10月10日15:00至2017年10月11日15:00期间的任意时间。

    2、召开地点：吉林省集安市文化东路17－20号公司四楼会议室。

    3、召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

    4、召集人：吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会。

    5、主持人：董事长张益胜先生。

    6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东10人，拥有及代表的股份为143,331,747股，占公司股份总数的43.3090%。

    2、其中通过网络投票参加会议的股东共计3人，拥有及代表的股份为88,847股，占公司股份总数的0.0268%。

    3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计8人，拥有及代表的股份为10,037,605股，占公司股份总数的3.0330%。

    4、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫律师事务所代表律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。

    本议案采取累积投票制逐项表决。选举曲建军、佟晓乐为公司第六届董事会非独立董事。

    1、选举曲建军为第六届董事会非独立董事的议案；

    表决结果：同意143,242,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9380%；

其中，出席本次会议中小股东同意9,948,758股，占出席会议中小股东所持股份

的99.1149%。

    2、选举佟晓乐为第六届董事会非独立董事的议案；

    表决结果：同意143,242,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9380%；

其中，出席本次会议中小股东同意9,948,758股，占出席会议中小股东所持股份

的99.1149%。

    （二）审议通过了《关于补选第六届监事会监事的议案》。

    本议案采取累积投票制逐项表决。选举叶君艳、白莹莹为公司第六届监事会股东代表监事。

    1、选举叶君艳为第六届监事会股东代表监事的议案；

    表决结果：同意143,242,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9380%；

其中，出席本次会议中小股东同意9,948,758股，占出席会议中小股东所持股份

的99.1149%。

    2、选举白莹莹为第六届监事会股东代表监事的议案。

    表决结果：同意143,242,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9380%；

其中，出席本次会议中小股东同意9,948,758股，占出席会议中小股东所持股份

的99.1149%。

    （三）审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款并提供资产抵押担保的议案》。

    表决结果：同意143,242,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9380%；

反对88,847股，占出席会议所有股东所持股份的0.0620%；弃权0股，占出席会

议所有股东所持股份的0.0000%。

    四、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所代表律师姜瑞明、郑超到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，发表意见如下：

    本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、吉林省集安益盛药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；

    2、北京国枫律师事务所出具的《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                       吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

                                                 二○一七年十月十一日