公告编号：2017-025

证券代码：871018         证券简称：华菱电子          主办券商：

                      山东华菱电子股份有限公司

                  第一届董事会第十五次会议决议

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

    担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

 （一）会议召开情况

      1、会议通知的时间和方式：2017年9月28日，电子邮件方式。

      2、会议召开时间：2017年10月11日

      3、会议召开方式：通讯方式

      4、会议主持人：董事长宋森先生

      5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的参加人数、召

集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

 （二）会议出席情况

      应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会议的

董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会会议的董事共

0人。

二、议案审议情况

 （一）审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

       1．议案内容

                                                                 公告编号：2017-025

      鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《山东华菱电子股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提名宋森、唐修鸿、姜天信、陈萍、片桐让、刘春林、赵国建为公司第二届董事会董事候选人。

      第二届董事会董事任期三年，自公司2017年第二次临时股东大会通

过之日起计算。

      2.议案表决结果

      同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

      3.回避表决情况

      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

      4.提交股东大会表决情况

      本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

      1.议案内容

      2016 年，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公

正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。2017年，公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。

      2.议案表决结果

      同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

      3.回避表决情况

      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

      4.提交股东大会表决情况

      本议案尚需提交股东大会审议。

                                                                  公告编号：2017-025

     （三）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

      1.议案内容

      根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于上述议案内容需提交公司股东大会审议，公司拟于2017年10月27日召开公司2017年第二次临时股东大会。

      2.议案表决结果

      同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

      3.回避表决情况

      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

     (一)《山东华菱电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

     特此公告。

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       

                                                      山东华菱电子股份有限公司

                                                                               董事会

                                                                2017年10月11日