公告编号：2017-034

证券代码：831621         证券简称：中镁控股         主办券商：

                   辽宁中镁控股股份有限公司

           2017年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2017年10月10日

     2.会议召开地点：公司会议室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：付常浩

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定及辽宁中镁控股股份有限公司（以下简称“公司”）公司章程的要求。

本次股东大会的召开，不需要相关部门的批准。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共30人，

持有表决权的股份79,884,740股，占公司股份总数的88.61%。

二、议案审议情况

                                                            公告编号：2017-034

(一)审议通过《关于公司

 的议案》

1.议案内容

     公司拟以5.5元/股的价格，发行不超过1,800万股，募集不超

过9,900万元的现金，详见公司《股票发行方案》。

2.议案表决结果：

     同意股数79,884,740股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及回避表决情况。

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

     因公司股票发行，公司注册资本额、股份总数将会发生变化，针对股票发行完成后注册资本额、股份总数变化及其相关事宜，需修改公司章程的相关内容。

2.议案表决结果：

     同意股数79,884,740股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及回避表决情况。

                                                            公告编号：2017-034

(三)审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关工作的议案》

1.议案内容

     授权董事会办理公司定向增发相关事宜，包括授权董事会批准、签署本次定向增发相关的文件、合同及其他文件；授权董事会在本次定向增发完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜等。

2.议案表决结果：

     同意股数79,884,740股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）辽宁中镁控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议

                                                辽宁中镁控股股份有限公司

                                                                      董事会

                                                          2017年10月11日