公告编号：2017-020

证券代码：871461          证券简称：道生科技         主办券商：华安证券

                   广东道生科技股份有限公司

           2017年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2017年10月10日

     2.会议召开地点：广东省江门市蓬江区荷塘镇南格西路2号公司

会议室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：董事长李本立

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     公司已于2017年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn ）上刊登《广东道生科技股份有限公

司2017年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-018）

即本次股东大会的会议通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

                                                            公告编号：2017-020

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容

     为保障公司正常运营，公司拟将继续向银行申请取得贷款授信，累计金额人民币800万，包括中国建设银行股份有限公司江门市分行荷塘支行 400 万元，江门融和农村商业银行股份有限公司荷塘支行400万元。具体额度以各银行的最终授信为准，授信期限为一年。公司授权董事长代表公司签署上述融资额度内的相关合同、协议等法律文件。

2.议案表决结果：

     同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容

     详见公司于2017年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《广东道生科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-017）                                                            公告编号：2017-020

以及《广东道生科技股份有限公司关联交易公告 》（ 公告编号：

2017-019）。

2.议案表决结果：

     同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     因公司全体股东与本议案均存在关联关系，根据《公司章程》的规定，出席本次会议的全体股东豁免回避表决。

三、备查文件目录

(一)《广东道生科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》

                                                广东道生科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                          2017年10月11日