公告编号：2017-065

证券代码：836134           证券简称：京华新材         主办券商：中投证券

              广东京华新材料科技股份有限公司

           2017年第七次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、会议召开和出席情况

     (一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2017年10月11日

     2.会议召开地点：公司会议室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：董事长王克西先生

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

     (二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份28,437,500股，占公司股份总数的100.00%。

                                                            公告编号：2017-065

     二、议案审议情况

     (一)审议通过《向银行申请授信暨关联担保议案》

     1.议案内容

     本议案内容已于2017年9月26日在全国中小企业股份转让系统

指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露，详细内容详见公司《向银行申请授信暨关联担保公告》（公告编号：2017-063）。

     2.议案表决结果：

     同意股数 3,270,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3.回避表决情况

     对本议案的表决，关联股东王克西、徐少前、王俊、梁志江、向泽付按表决程序已进行回避。

     三、备查文件目录

     (一)《广东京华新材料科技股份有限公司 2017年度第七次临时

股东大会决议》。

                                        广东京华新材料科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年10月11日