证券代码：          证券简称：       公告编号：2017-066

 债券代码：128012          债券简称：辉丰转债

                         江苏辉丰生物农业股份有限公司

                        第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2017年10月10日下午16:00在郁金香客栈（盐城迎宾大道1号）会议室召开。

 公司于2017年9月29日以电子邮件等方式通知了全体董事，应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由仲汉根先生主持，审议并通过了以下议案：

      一、审议《关于选举公司董事长的议案》

      选举仲汉根先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

      表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

      二、审议《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

      根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际和候选委员意见，决定第七届董事会各专门委员会组成人员如下：

      战略委员会：仲汉根（主任委员）、周立（独立董事）、李萍

      审计委员会：茅永根（主任委员、独立董事、会计专业人士）、周立（独立董事）、李萍

      提名委员会：夏烽（主任委员、独立董事）、茅永根（独立董事）、 仲汉根

      薪酬与考核委员会：周立（主任委员、独立董事）、茅永根（独立董事）、李萍

      第七届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

    三、审议《关于聘请公司总经理的议案》

    经公司董事长提名，聘任仲汉根先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

     表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

    四、审议《关于聘请公司高级管理人员的议案》

    经公司总经理提名，公司提名委员会审核，同意聘季自华先生任公司副总经理；陈晓东先生任公司副总经理、总工程师；金文戈先生任公司副总经理；奚圣虎先生任公司副总经理；杨进华女士任公司副总经理、财务负责人；孙永良先生任公司副总经理；陈健先生任公司副总经理。（简历见附件）

    经公司董事长提名，公司提名委员会审核，聘任孙永良先生为公司董事会秘书。

    上述高级管理人员任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

    孙永良先生的联系方式：

    联系地址：江苏省大丰市海洋经济开发区纬二路（王港闸南首）

    邮政编码：224100   电话：0515-85055568   传真：0515-83516755

    电子信箱：jshuifenggufen@163.com

    公司独立董事对以上聘任的高级管理人员认可并发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

    五、审议《关于聘请公司证券事务代表的议案》

    经公司董事长提名，公司提名委员会审核，聘任卞宏群先生为公司证券事务代表。任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。（简历见附件）

    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

    卞宏群先生的联系方式：

    联系地址：江苏省大丰市海洋经济开发区纬二路（王港闸南首）

    邮政编码：224100   电话：0515-85055568   传真：0515-83516755

    电子信箱：jshuifenggufen@163.com

    六、审议《关于聘请公司审计机构负责人的议案》

    经公司审计委员会推荐，提名委员会审核，聘任姜正霞女士为公司审计机构负责人。 任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

                                         江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

                                                  二�一七年十月十一日

简历：

     1、金文戈：男，1968年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生硕士学历，

历任江苏集团有限公司总经理助理等职、现任公司副总经理。

    金文戈先生不持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    2、奚圣虎：男，1966年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历中共党员。

历任公司销售员、车间主任、EHS总监、发展总监等职，1994年加入本公司，现任公司副

总经理。

     奚圣虎先生持有公司291,768股股份，占公司总股本的0.02%，与其他持有公司百分

之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    3、杨进华：女，1980年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师，

本科学历中共党员。2000年加入本公司，先后任税务会计、出纳、银行会计、总账会计等

职，现任公司财务总监。

     杨进华女士持有公司138,936股股份，占公司总股本的0.01%，与其他持有公司百分

之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    4、孙永良：男，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、中共党

员。2006年6月加入本公司，历任公司证券投资部部长、投资与管理中心执行总监等职，

现任公司副总经理、董事会秘书。

     孙永良先生不持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，孙永良先生于 2011年7月取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

     5、陈健：男，1976年生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工

程师、注册安全工程师。自1998年进入公司工作，历任公司生产事业一部生产部经理、技

术部经理、副总经理分管安全/环保/技术工作、安全总监、EHS管理者代表、生产总监，现

任生产与技术中心总经理、公司副总经理。曾多次获得大丰区先进个人、先进工作者等表彰。

     陈健先生持有公司60000股股份，占公司总股本的0.004%，与其他持有公司百分之五

以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    6、卞宏群：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，大专学历、会计师、本科

学历、中共党员。1997年加入本公司，历任公司进出口部经理、财务部经理、证券事务代

表、审计部经理等职，现任公司证券事务代表。

    卞宏群先生持有公司157,890股股份，占公司总股本的0.01%，卞宏群先生与本公司董

事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联

关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    其他人员简历参见《关于董事会换届选举的公告》（2017-051）