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证券代码：  证券简称： 公告编号：临 2017－39
上海丰华（集团）股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第七次会议于 2017 年 9 月 29 日以电子邮件的方式发出通
知， 2017 年 10 月 10 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面传真等通讯表决方式一
致通过了以下议案：
1、 关于增补公司董事的议案
根据《公司章程》相关条款，公司董事会由九名董事组成，由于三名董事先
后辞去公司董事职务， 公司董事会应当增补三名董事。 经公司控股股东隆鑫控股
有限公司推荐提名，本次增补董事候选人为范士勇先生、李林辉先生、陈虹百女
士。
公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本次增补董事经本次董事会审议通过后，将提请公司 2017 年第三次临时股
东大会表决通过。
董事候选人简历附后。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票， 弃权 0 票。
2、 关于修改《公司章程》的议案
本议案具体内容请见公司同时披露的《 关于修改

 的公告》。
本议案经本次董事会审议通过后，将提请公司 2017 年第三次临时股东大会
表决通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票， 弃权 0 票。
3、关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案
公司董事会定于 2017年 10月 26日在上海召开 2017年第三次临时股东大会，
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审议关于增补公司董事的议案、关于修改《公司章程》的议案。本次临时股东大
会的具体事项请见同时披露的关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票， 弃权 0 票。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2017 年 10 月 11 日
附：董事候选人简历：
范士勇先生：男， 1966 年 1 月生， 硕士学历，会计师，曾任北京万通控股
有限公司副总裁、上海汉衡投资有限公司副总经理、中证信石基金管理有限公司
董事总经理等职务， 2017 年 8 月起任隆鑫控股有限公司副总裁。
李林辉先生：男， 1972 年 6 月生， 硕士学历，曾任广西万益律师事务所执
业律师，广西机械股份有限公司、柳工集团总法律顾问、总裁助理等职务，
2017 年 2 月起任隆鑫控股有限公司副总裁、总法律顾问。
陈虹百女士： 女， 1980 年 7 月生，硕士学历，曾任当代置业集团房地产金
融部高级投资经理、海航置业集团资本运作部副总经理、平安信托投资有限公司
物业投资事业部资产管理执行总监、光大兴陇信托有限公司投后管理部总经理等
职务， 2017 年 7 月起任隆鑫控股有限公司资产管理部副总经理。