公告编号：2017-020

证券代码：838041         证券简称：吉仕移动          主办券商：

               广州吉仕移动科技股份有限公司

           2017年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

     1、会议召开时间：2017年10月9日

     2、会议召开地点：广州市天河区科韵路 24-26 号南楼第七层

     708 房会议室

     3、会议召开方式：现场

     4、会议召集人：董事会

     5、会议主持人：董事长李康平

     6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，

                                                            公告编号：2017-020

持有表决权的股份9,700,000股，占公司股份总数的97.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《广州吉仕移动科技股份有限公司向申请贷款暨关联担保的议案》

    1、议案内容

     详见公司于 2017年 9月 21 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2017-018）。

     2、议案表决结果：

     同意股数 385,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况：

     本议案涉及关联交易,关联股东广州云旗资产管理中心(有限合伙,持股数 800,000 股)、李康平(持股数 7,290,000 股)、丘文珏(550,000 股)、李茹红(460,000 股)、谢锦康(215,000 股)回避表决,其他非关联股东所持有效表决权股份总数为 385,000 股。

三、备查文件目录

《广州吉仕移动科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决

议》；

《广州吉仕移动科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决

议》。

                    公告编号：2017-020

广州吉仕移动科技股份有限公司

                              董事会

                  2017年10月10日