公告编号：2017-074

证券代码：831392         证券简称：天迈科技          主办券商：

                   郑州天迈科技股份有限公司

           2017年第六次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2017年10月9日

     2.会议召开地点：公司五楼会议室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：董事长郭建国先生

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，

持有表决权的股份38,262,480股，占公司股份总数的75.24%。

二、议案审议情况

                                                            公告编号：2017-074

(一)审议通过《关于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出    具的公司审计报告（广会审字[2017]G16038730263号）的议案》1.议案内容

     详见公司于2017年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州天迈科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-069）。

2.议案表决结果：

     同意股数38,262,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于同意河南天迈科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请贷款并以自有土地抵押、天迈科技提供房产抵押及保证担保的议案》

1.议案内容

     详见公司于2017年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州天迈科技股份有限公司关于增加2017年第六次临时股东大会临时提案暨2017年第六次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2017-073）。

2.议案表决结果：

     同意股数38,262,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%。

                                                            公告编号：2017-074

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《关于同意控股股东、实际控制人郭建国为河南天迈科技有限公司贷款提供保证的议案》

1.议案内容

     详见公司于2017年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州天迈科技股份有限公司关于增加2017年第六次临时股东大会临时提案暨2017年第六次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2017-073）。

2.议案表决结果：

     同意股数10,651,560股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%。

3.回避表决情况

     关联股东郭建国、郭田甜回避表决。

三、备查文件目录

《郑州天迈科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议》

                                                郑州天迈科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年10月10日