证券代码：    证券简称：    公告编号：2017-061

                     上海现代制药股份有限公司

                 第六届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2017年10月9日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和会议资料于2017年9月27日以电子邮件方式发出。由于贾志丹先生因个人原因辞去公司董事职务，韩雁林先生因个人原因辞去公司董事职务，本次会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下事项：

1、 审议并通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》，董事会提

     名委员会也发表了专项意见，独立董事也发表了独立意见表示认可。

    同意提名杨珊华先生和杨逢奇先生为公司第六届董事会董事候选人。（简历详见附件）。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

2、 审议并通过了《关于暂不召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

    鉴于公司尚有其他重大事项需提交2017年第二次临时股东大会审议，同意

在本次董事会后暂不召开股东大会，具体召开时间、地点等另行通知。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

          证券代码：600420    证券简称：现代制药    公告编号：2017-061

                                              上海现代制药股份有限公司董事会

                                                             2017年10月10日

附件：

    杨珊华先生简历

    男，1966 年出生，管理学博士。中国会计学会理事，中国注册会计师协会

非执业会员，高级会计师。曾任广东佛山科学技术学院金融与会计系副主任；广东佛山电器集团财务部经理；北京防水技术股份公司财务总监；中国生物技术集团公司总会计师、北京股份有限公司副董事长；集团总公司副总经理、总法律顾问；中国医药工业公司董事长；国药集团扬州威克生物工程公司董事长；中国生物技术股份公司董事。

    现任中国医药集团总公司总会计师。

    杨逢奇先生简历

    男，1958 年出生，高级经济师。曾任中国医药集团上海公司办公室副主任、

主任、党办主任、党委委员；国药控股有限公司行政部长、总经理助理、资产管理部部长、党委委员，兼任国控南宁有限公司副董事长；中国药材集团公司董事会秘书、副总经理、董事、党委副书记；中国医药集团总公司总经理办公室主任；上海现代制药股份有限公司党委书记、董事长、董事；上海现代制药股份有限公司监事；中国医药工业研究总院党委书记、副院长。

    现任中国医药工业研究总院党委书记、董事长。