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宏创控股:第四届监事会2017年第三次临时会议决议公告  

摘要:股票代码 : 002379 股票 简称:宏创控股 公告编号:2017-093 山东宏创铝业控股股份有限公司 第四届监事会2017年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

股票代码:002379  股票简称:宏创控股 公告编号:2017-093

                  山东宏创铝业控股股份有限公司

          第四届监事会2017年第三次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2017年第三次临时会议通知于2017年9月26日以电子邮件和书面方式发出。公司第四届监事会2017年第三次临时会议于2017年9月29日在公司会议室以现场表决方式召开,会议应参会监事3人,实际参会监事3人,会议由半数以上监事共同推举监事姜伟先生主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了公司《关于选举监事会主席的议案》。

    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

    会议选举姜伟先生为第四届监事会主席,任期自本次监事会表决通过之日起至本届监事会届满为止。

    姜伟先生简历详见公司于2017年9月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    三、备查文件

    1、山东宏创铝业控股股份有限公司第四届监事会2017年第三次临时会议决议。

    特此公告。

                                     山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

                                             二�一七年九月三十日
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