地大信息:第二届董事会第十次会议决议公告
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摘要:公告编号:2017-046 证券代码:430347证券简称:地大信息 主办券商:华安证券 武汉地大信息工程股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
公告编号:2017-046
证券代码:430347证券简称:地大信息 主办券商:华安证券
武汉地大信息工程股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
武汉地大信息工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2017年9月29日在公司会议室举行。会议通知于2017年9月18日以书面通知方式向各位董事发出。本次会议由董事长张时忠召集并主持。本次董事会应出席会议董事5人,实际出席董事5人,公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
二、会议表决情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式通过以下议案:
(一)审议通过《2017年上半年度利润分配方案的议案》,本议案尚需提交股东大会审议;
议案内容:具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的公告《2017年上半年度权益分派预案公告》(公告编号:2017-047)。
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
公告编号:2017-046
(二)审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》
议案内容:审议《2017年上半年度利润分配方案的议案》。
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的《武汉地大信息工程股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
武汉地大信息工程股份有限公司
董事会
2017年9月29日
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