公告编号：2017-025

证券代码：839790          证券简称：联迪信息         主办券商：中泰证券

               南京联迪信息系统股份有限公司

                              董事任职公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临时股东大会于2017年9月28日审议并通过《关于补选高宁先生为公司新任董事的议案》：

     公司董事会提名高宁先生为公司董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

     本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东7人，持有公司股份63,307,020股，占股份总数的100.00%，会议由董事长沈荣明先生主持。

     以上决议表决情况为：

     同意股数63,307,020股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                            公告编号：2017-025

（二）被任免董监高人员情况

     该任命董事高宁先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

     该任命董事高宁先生不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

(三)任命/免职原因

     公司原董事杨照生先生于2017年9月8日辞去董事职务，经董事会提议且经股东大会同意选举高宁先生为公司第一届董事会董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

     高宁先生任职董事后，公司董事会成员人数5人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

     上述人员的任命能完善公司各部门治理结构及制度建设，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件目录

     《南京联迪信息系统股份有限公司2017年第二次临时股东大会

决议》。

     特此公告。

                    公告编号：2017-025

   南京联迪信息系统股份有限公司

                                 董事会

                    2017年9月28日