贝尔机械:第二届董事会第一次会议决议公告
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摘要:公告编号:2017-032 证券代码:831784 证券简称:贝尔机械 主办券商:国联证券 无锡市贝尔机械股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
公告编号:2017-032
证券代码:831784 证券简称:贝尔机械 主办券商:国联证券
无锡市贝尔机械股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
无锡市贝尔机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会 议于2017年9月28日在无锡市长江东路227号公司会议室召开。会议由董事 长夏以蔚主持,公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议,会议以现场投票表决的方式,审议通过如下议案:
(一)审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
议案内容:会议选举夏以蔚担任公司第二届董事会董事长, 任期自2017年 9
月起至2020年8月。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。同意票数占表决票数的100%。
回避表决情况:本议案无需回避表决。
(二)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
议案内容:会议聘任夏以蔚为经理,财务负责人,吴佩玉、安希艳为副经理,王 公告编号:2017-032
勤为董事会秘书。任期自2017年9月起至2020年8月。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。同意票数占表决票数的100%。
回避表决情况:本议案无需回避表决。
三、备查文件
1、《无锡市贝尔机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
特此公告。
无锡市贝尔机械股份有限公司
董事会
2017年9月28日
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