证券代码：300145          证券简称：中金环境         公告编号：2017-081

                     南方中金环境股份有限公司

               2017年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

    3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

    一、会议召开的情况

    1、会议通知：南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第

二次临时股东大会会议通知已于2017年9月12日以公告形式发出，本次会议采

取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    2、会议召开日期和时间：

    现场会议召开时间为：2017年9月27日（星期三）14:00时开始

    网络投票时间为：

   （1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年9月26日15:00

至2017年9月27日15:00期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道46号南方中

金环境股份有限公司行政楼三楼大会议室。

    4、表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

    5、召集人：公司董事会。

    6、主持人：公司董事长沈金浩先生。

    本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东13人，代表股份444,470,963股，占上市公司

总股份的36.9730％。

    其中：通过现场投票的股东7人，代表股份441,957,731股，占上市公司总

股份的36.7640％。通过网络投票的股东6人，代表股份2,513,232股，占上市

公司总股份的0.2091％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东10人，代表股份77,609,668股，占上市公司总

股份的6.4559％。

    其中：通过现场投票的股东4人，代表股份75,096,436股，占上市公司总

股份的6.2469％。通过网络投票的股东6人，代表股份2,513,232股，占上市

公司总股份的0.2091％。

    3、本次股东大会的关联股东沈凤祥对本次股东大会议案一回避表决，关联股东持股36,780,948股。

    4、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》；

    关联股东沈凤祥回避表决此议案。

    总表决情况：

    同意407,689,295股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对720

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默

认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意77,608,948股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991％；反对720

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默

认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2、审议通过了《关于为子公司清河县华宇清城工程项目管理有限公司融资提供连带责任担保的议案》。

    总表决情况：

    同意444,470,963股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默

认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意77,609,668股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默

认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    特别说明：

    上述议案均已获得本次股东大会审议通过。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由浙江天册律师事务所指派的律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为:中金环境本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、南方中金环境股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；

    2、浙江天册律师事务所出具的《关于南方中金环境股份有限公司2017年第

二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告！

                                                    南方中金环境股份有限公司

                                                           董事会

                                                         2017年9月27日