长春技术股份有限公司

                  2017年第一次临时股东大会决议

     长春奥普光电技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会采

取现场表决与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2017年9月

27日（星期三）下午 2:00在公司四楼会议室召开。网络投票时间：

2017年9月26日至2017年9月27日，其中：（1）通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月27日上午9：

30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；（2）通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月26日15：

00至2017年9月27日15：00期间任意时间。出席本次股东大会现

场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 10 人，代表股份

141,730,092股，占公司总股份的59.0542%，其中，出席现场会议的

股东及股东代理人共2人，代表股份数105,982,908股，占公司总股

份的44.1595%；参与网络投票的股东及股东代理人共 8人，代表股

份数35,747,184股，占公司总股份的14.8947%。公司部分董事、监

事和高级管理人员出席了本次会议，北京纬文律师事务所律师对此次股东大会进行见证。会议召集人为公司董事会。现场会议由董事长贾平先生主持。本次股东大会不存在否决议案的情形，不涉及变更前次股东大会决议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过如下议案，因议案属普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

     1.《关于提名公司董事候选人的议案》

总表决情况：

     同意 141,716,892股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9907％；反对 13,200股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议

所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

     同意25,262,108股，占出席会议中小股东所持股份的99.9478％；

反对13,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0522％；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份

的0.0000％。

     此议案获得通过。

（以下无正文）