证券代码：002582          证券简称：好想你           公告编号：2017-067

债券代码：112204          债券简称：14好想债

                    好想你健康食品股份有限公司

               2017年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形

     2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

     3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

     一、  会议召开和出席情况

     1、好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股

         东大会于2017年9月27日下午14：30在新郑市薛店镇S102与中华路交叉

         口北好想你健康食品股份有限公司行政中心1楼1号会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

     2、会议由公司董事会召集，董事长因公出差，各位董事推举董事石聚领主

         持本次股东大会，公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。

         本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。

     3、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份

         247,648,204股，占上市公司总股份的48.0232％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份247,647,204股，占上市公司总股份的48.0230％。通    过网络投票的股东1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的

    0.0002％。

4、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份

    15,696,250股，占上市公司总股份的3.0438％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份15,695,250股，占上市公司总股份的3.0436％。通过网络投票的股东1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0002％。

二、  提案审议和表决情况

    议案一 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    总表决情况：同意 247,648,204股，占出席会议所有股东所持股份的

    100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小投资者表决情况：同意15,696,250股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、  律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所

2、律师姓名：张树才、胡中阳

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规

    范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

         法律意见书全文详见2017年9月28日刊登在巨潮资讯网

    （http://www.cninfo.com.cn）上的内容。

四、   备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；

2、《河南金通源律师事务所关于好想你健康食品股份有限公司2017年第

    二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

                                         好想你健康食品股份有限公司

                                                   董事会

                                               2017年9月28日