联创种业:第二届董事会第十一次会议决议公告
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摘要:公告编号:2017-032 证券代码:430625 证券简称:联创种业 主办券商:国元证券 北京联创种业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
公告编号:2017-032
证券代码:430625 证券简称:联创种业 主办券商:
北京联创种业股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京联创种业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2017年9月27日在公司会议室举行。会议通知于2017年9月17日以通讯方式发出。会议由董事长王义波先生主持,本次董事会应出席会议董事11人,实际出席董事11人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议议案及表决情况
1、审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
议案内容 :公司拟于2017年10月12日上午9:30召开2017年
第二次临时股东大会,审议以下议案:《关于公司2017年半年度利
润分配预案的议案》。
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃票权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项。
提交股东大会表决情况:本议案不需要提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2017-032
(一)《北京联创种业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
北京联创种业股份有限公司董事会
二�一七年九月二十七日
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