公告编号：2017-078

证券代码：836084        证券简称：江苏北人           主办券商：

              江苏北人系统股份有限公司

           2017年第五次临时股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

     本次会议为2017年第五次临时股东大会。

（二）召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

     本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

     开始时间： 2017年10月12日下午14:00

     结束时间： 2017年10月12日下午15:30

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

     1、股权登记日持有公司股份的股东。

                                                            公告编号：2017-078

     本次股东大会的股权登记日为2017年9月29日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

     2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

     1、审议《关于提前解除股东苏州贝塔股权投资管理合伙企业（有限合伙）股份自愿限售的议案》

     2、审议《关于签署附生效条件的股份认购协议之专项补充协议的议案》

     3、审议《关于审议确认公司三年一期关联交易的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

      1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

      2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份

证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

      3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

      4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身

                                                            公告编号：2017-078

份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间: 2017年10月12日

（三）登记地点

      公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

     联系人： 王庆

     地址： 苏州工业园区方洲路128号

     电话： 0512-62886165

（二）会议费用：费用自理。

（三）临时提案

     临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

     1、《江苏北人机器人系统股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

                                        江苏北人机器人系统股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2017年9月27日