证券代码：002298       证券简称：中电鑫龙       编号：2017-051

   安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第八次会议于2017年9月11日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第七届董事会第八次会议的通知。会议于2017年9月18日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长束龙胜先生主持。

    经与会董事表决，通过如下决议：

    会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟继续使用总额不超过45,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会批准之日起计算）,到期归还到公司募集资金专项账户。

    公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，可以有效地节约财务费用和降低公司运营成本。公司短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金，不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺实施计划。若募集资金投资项目因发展需要，实际付款进度超出预期，公司将及时归还资金至募集资金账户以确保项目进度。该款项到期之前，将及时足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。

    《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-053）已刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告

                                  安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

                                             二○一七年九月十八日