证券代码：300292           证券简称：吴通控股       公告编号：2017-065

                     吴通控股集团股份有限公司

                 第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第七次会议的会议通知于2017年8月31日以电子邮件和电话通知的方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于2017年9月5日下午13：30时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。

    公司本次监事会会议由监事会主席许强先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。

    公司本次监事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议：

    一、审议通过《关于更正公司2016年年度报告及审计报告的议案》

    2016年7月、8月，公司控股子公司上海宽翼通信科技有限公司（以下简称“宽翼通信”）收到其子公司宽翼通信（香港）有限公司两笔合计27,790,922.75元的采购返利款。宽翼通信在编制其“合并现金流量表”时，将这部分金额做了重复抵消，导致“销售商品、提供劳务收到的现金”和“购买商品、接受劳务支付的现金”同时减少了27,790,922.75元。从而，导致吴通控股“合并现金流量表”中“一、经营活动产生的现金流量”的“销售商品、提供劳务收到的现金”和“购买商品、接受劳务支付的现金”同时减少了27,790,922.75元，但不影响经营活动产生的现金流量净额。因此，公司需对2016年年度报告及审计报告进行更正。

    监事会审核后认为：此次更正事项不影响公司2016年度资产负债表、利润表及母公司现金流量表，不影响公司2016年度经营业绩。此次更正事项符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，监事会同意本次更正的相关事项。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于2016年年度报告及审计报告的更正公告》。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    特此公告。

                                              吴通控股集团股份有限公司监事会

                                                        2017年9月5日