证券代码：002501           证券简称：利源精制          公告编号：2017-044

                     吉林利源精制股份有限公司

             第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    吉林利源精制股份有限公司（以下简称：利源精制或公司）第三届董事会第二十三次会议于2017年9月4日上午9:30分在公司会议室召开，本次会议通知于2017年8月25日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到董事9名，现场实到董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    与会董事审议并通过了如下议案：

    一、《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》。

    公司原财务总监兼董事会秘书张莹莹女士因个人原因辞职后，暂由董事长王民先生代行董秘职责，为进一步加强公司规范运作和信息披露管理工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，董事会提名委员会经过审查，公司董事会决定聘任王立国先生担任公司财务总监兼董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满时止。

    王立国先生的任职资格符合所聘岗位的要求，已取得董事会秘书资格证书，任职资格已经深圳证券交易所审核。不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形及《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；不属于证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于最高人民法院网查询的“失信被执行人”。王立国先生自辞去公司第三届独立董事，再次被提名为高级管理人员候选人期间均未买卖上市公司股票。

     表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

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                                                                2017年9月4日