海印股份:第八届董事会第三十二次临时会议决议公告
来源:海印股份
摘要:广东海印集团股份有限公司公告(2017) 证券代码: 000861 证券简称: 海印股份 公告编号:2017-44号 证券代码:127003 证券简称:海印转债 广东海印集团股份有限公司 第八届董事会第三十二次临时会议决议公告 本公司及董事
广东海印集团股份有限公司公告(2017)
证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2017-44号
证券代码:127003 证券简称:海印转债
广东海印集团股份有限公司
第八届董事会第三十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017
年6月15日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第三十二次临
时会议通知。
(二)公司第八届董事会第三十二次临时会议于2017年6月19
日(周一)上午10时以通讯的方式召开。
(三)本次会议应到董事七名,实到董事七名,分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、刘霄仑。
(四)会议由董事长邵建明主持。
(五)本次临时会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议,全体董事以书面表决的方式通过了以下议案:
1、《关于向广东粤财信托有限公司申请授信额度的议案》
广东海印集团股份有限公司公告(2017)
公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道、优化财务结构,拟向广东粤财信托有限公司申请总额8,000万元人民币授信额度,授信期限为贰年,用于补充流动资金。该项授信由公司控股股东广州海印实业集团有限公司提供保证担保。
公司将根据经营需要与信托公司签订授信合同,具体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署授信合同。
表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二�一七年六月二十一日
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