证券代码：000960          证券简称：锡业股份        公告编号：2017-031

债券代码：112038          债券简称：11锡业债

                            云南锡业股份有限公司

             关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。

    2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：经2017年6月20日召开的第七届董事会2017

年第二次临时会议审议通过，同意召开公司2017年第一次临时股东大会（董事会

决议公告已于2017年6月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露）。本次临时股东大会会议召集程序符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4、会议召开的日期、时间

    （1）现场会议召开时间：2017年7月6日（星期四）15:00开始。

    （2）网络投票日期、时间

    通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2017年7月6日9:30―11:30，

13:00―15:00期间的任意时间；

    通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2017年7月5日15:00至2017

年7月6日15:00期间的任意时间。

    5、会议的召开方式

    本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

    6、本次临时股东大会的股权登记日：2017年6月30日（星期五）

    7、出席对象

    （1）于2017年6月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点：云南省个旧市金湖东路121号公司办公大楼四楼一会议室。

    二、会议审议事项

     1、审议《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》；

     2、审议《云南锡业股份有限公司关于申请注册发行中期票据的议案》。

     上述议案具体内容详见公司于2017年6月21日在《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

    三、提案编码

                                                                       备注

   提案编码                       提案名称                    该列打勾的栏

                                                                    目可以投票

      100         总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投票提案

      1.00        提案1：《云南锡业股份有限公司关于为全         √

                   资子公司提供担保的议案》

      2.00        提案2：《云南锡业股份有限公司关于申请         √

                   注册发行中期票据的议案》

    注：本次临时股东大会设“总议案“，对应的提案编码为100，除总议案外，

提案编码按规定顺序排列，提案编码1.00代表提案1，依次类推。

    四、现场股东大会会议登记等事项

    1、登记方式：拟出席会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件等方式进行登记。

    （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字并盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

    （2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；

委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户办理登记手续；

    （3）QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身

份证办理登记手续。

    特别注意：出席现场会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到场。

    2、登记时间：2017年7月5日8:00-12:00 ，14:00-18:00。

    3、登记地点：云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司五楼证券

部（董事会秘书办公室）。

    4、会议联系方式：

    地址：云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司证券部

    邮编：661000

    联系人：张扬、李泽英

    电话：0873-3118606

    传真：0873-3118622

    邮箱：xygfzqb@qq.com

    本次临时股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次临时股东大会上， 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）

    六、备查文件

    《云南锡业股份有限公司第七届董事会2017年第二次临时会议决议》；

    特此通知。

                                                        云南锡业股份有限公司

                                                                 董事会

                                                       二�一七年六月二十一日

附件一：

                            参加网络投票的操作程序

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360960       投票简称：锡业投票

    2、填报表决意见或选举票数

    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2017年7月6日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00.

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月5日15：00至7月6日

15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    附件二：

                                         授权委托书

    1、委托人姓名（名称）：

    委托人股东账户号码：

    委托人持有锡业股份的性质：

    委托人持有锡业股份的数量：

    2、受托人姓名：

    身份证号码：

    3、对本次临时股东大会提案的明确投票意见指示（可按如下格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

    4、授权委托书签发日期：

    有限期限：

    5、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

                              本次股东大会提案表决意见表

                                                备注       同意     反对     弃权

提案编码            提案名称            该列打勾的

                                            栏目可以投

                                                 票

   100     总议案：除累积投票提案外

                                                 √

             的所有提案

非累积投

票提案

   1.00     提案1：《云南锡业股份有限

             公司关于为全资子公司提供       √

             担保的议案》

   2.00     提案2：《云南锡业股份有限

             公司关于申请注册发行中期       √

             票据的议案》