证券代码：002540               证券简称：亚太科技           公告编号：2017-027

                 江苏亚太轻合金科技股份有限公司

                 第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2017年6月15日以书面方式发出通知，并于2017年6月20日以通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长周福海先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

    一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

    2016年6月22日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案；2016年7月11日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据上述议案，公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期为自股东大会通过之日起十二个月。

    公司2016年度非公开发行股票申请已于2017年4月6日经中国证监会发行审核委员会审核通过，尚需取得中国证监会的发行批文。鉴于获得中国证监会发行批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而公司本次非公开发行股票的决议有效期即将于2017年7月10日届满，为确保本次非公开发行股票的顺利完成，公司拟将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长一年至2018年7月10日。

    除本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

    董事周福海对该议案回避表决。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》（公告编号：2017-029）详见2017年6月21日的《证券时报》和巨潮资讯网。

    二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》

    2016年6月22日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》；

2016年7月11日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》。根据上述议案，公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期为自股东大会通过之日起十二个月。

    公司2016年度非公开发行股票申请已于2017年4月6日经中国证监会发行审核委员会审核通过，尚需取得中国证监会的发行批文。鉴于获得中国证监会发行批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期即将于2017年7月10日届满，为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性，现提请股东大会同意将授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期延长一年至2018年7月10日。

    除延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的内容不变。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

    公司第四届董事会同意召开公司2017年第一次临时股东大会。

    《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-030）详见2017年6月21日的《证券时报》和巨潮资讯网。

    特此公告。

                                      江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2017年6月21日