国瓷材料:第三届监事会第九次会议决议公告
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摘要:证券代码: 300285 证券简称: 国瓷材料 公告编号:2017-049 山东国瓷功能材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国
证券代码:300285 证券简称:国瓷材料 公告编号:2017-049
山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第九次会议于 2017
年6月19日在公司二楼会议室以现场加通讯结合的形式召开。会议通知已于2017年6
月15日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。公司应参会监事3名,实参会3
名,会议有效表决票数为3票。本次监事会由监事会主席王忠先生主持。会议召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事充分讨论与审议,会议形成以下决议:
一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
经核查,监事会认为,公司变更部分募集资金用途,符合市场变化,有利于提高募集资金使用效率,有助于公司的长远发展,符合公司发展战略。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票,获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
山东国瓷功能材料股份有限公司监事会
2017年 6月 19日
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