证券代码：300008      证券简称：天海防务      公告编号：2017-068

                      天海融合防务装备技术股份有限公司

                        第四届董事会第五次会议决议公告

          本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

       误导性陈述或重大遗漏。

    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届董事会第五次会议于2017年6月19日10:00召开，会议通知于2017年6月13日以邮件方式发出。经各位董事同意，本次会议通过通讯方式召开及表决，应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

    一、审议《关于修改

 的议案》

    全体董事一致同意就公司注册资本及股份变动事项对《公司章程》进行修订。（详见《公司章程修正对照表》）

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公布在中国证监会指定信息披露网站的《天海融合防务装备技术股份有限公司章程》和《公司章程修正对照表》。

    二、审议《关于转让参股公司绿色动力水上运输有限公司16%股权的议案》

    全体董事一致同意上海佳豪船舶科技发展有限公司将绿色动力水上运输有限公司（以下简称“绿色动力”）16%股权转让给上海朗云电子科技有限公司。本次交易基准日为2017年5月31日，交易价格为800万元。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公布在中国证监会指定信息披露网站的《关于转让参股公司绿色动力水上运输有限公司16%股权的公告》（公告编号：2017-070）。

    三、审议《关于召开天海防务2017年第三次临时股东大会的议案》

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    全体董事一致同意由公司董事会提请于2017年7月6日(星期四)14:30在上海市松江区

莘砖公路518号10号楼8楼培训厅召开公司2017年第三次临时股东大会。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公布在中国证监会指定信息披露网站的《召开2017年第三次临时股东大会

通知》（公告编号：2017-071）。

    四、备查文件

    1、第四届董事会第五次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                                         天海融合防务装备技术股份有限公司

                                                                                        董事会

                                                                       二�一七年六月二十日

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